Las autoridades argentinas detuvieron a un joven colombiano en Córdoba por sospechas de mantener vínculos con Hezbollah. Este arresto se produjo tras una investigación que reveló transacciones sospechosas en criptomonedas, vinculadas al financiamiento del grupo terrorista. El detenido, un profesor de idiomas, transfirió criptoactivos por un valor de 1800 millones de pesos. Otros tres sospechosos también fueron arrestados en relación con el caso.
El joven residía en el interior de la provincia de Córdoba y fue incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo. Su actividad, según las autoridades, consistía en realizar transferencias de criptoactivos hacia billeteras digitales vinculadas a Tawfiq Muhammad Sa’id Al Law, un miembro de alto rango de Hezbollah. Este último es investigado por múltiples organismos internacionales, como la OFAC y FinCEN, por su rol en el financiamiento del terrorismo
Durante los allanamientos, se incautaron armas, computadoras, teléfonos y billeteras virtuales. La investigación, que comenzó a raíz de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), se centró en transacciones de criptoactivos realizadas entre marzo y junio de este año. Estas operaciones estarían vinculadas a una red más amplia de financiamiento terrorista.
La captura del joven y otros tres sospechosos fue parte de un esfuerzo más amplio de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Policía Federal Argentina para desmantelar redes de financiamiento ilícito. Las autoridades continúan investigando el caso para identificar otros posibles colaboradores.
( Infobae )
¿Por qué fue arrestado el joven colombiano?
El joven fue arrestado por sospechas de participar en una red de financiamiento de Hezbollah mediante transferencias de criptomonedas.
¿Qué papel juega Hezbollah en esta investigación?
Hezbollah es una organización terrorista involucrada en el financiamiento ilícito, y el joven detenido habría facilitado transferencias de criptomonedas hacia esta red.
¿Qué medidas tomaron las autoridades argentinas?
Las autoridades llevaron a cabo varios allanamientos en Córdoba y Santa Fe, resultando en la detención de cuatro personas y la incautación de armas, computadoras y criptoactivos.
